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区块链海上幽灵–黑旗币安

一年将至,马耳他并没有因此成就“虚拟货币”王国,币安也依旧在主流经济规则之外的“公海”游弋。历史的泡沫剧总在不断地重复上演。五个世纪前,英国政府为海盗颁布“私掠许可证”震惊了世界。从此,”

一年将至,马耳他并没有因此成就“虚拟货币”王国,币安也依旧在主流经济规则之外的“公海”游弋。

历史的泡沫剧总在不断地重复上演。

五个世纪前,英国政府为海盗颁布“私掠许可证”震惊了世界。从此,“合法掠夺”帮助皇家港成为牙买加海域最大的罪恶与繁华共存的城市,也让英国在攫取世界海洋霸权上迈出第一步。同时,“海岸兄弟联盟”变身“皇家海盗”,成为地中海地区一只不可忽视的海上力量。

2018年,正当全球主要经济体都在驱逐“虚拟货币”的时候,同样来自“地中海”一隅的岛国马耳他向世界宣告:“要将欧洲建立成为虚拟货币中心。”

当年三月,马耳他正式出台全球首个管理框架,将区块链技术、虚拟货币服务及物联网纳入常规管理,使其合法化。游走在灰色地带的“虚拟货币”意外地获得了避风港,吸引着愈来愈多的区块链企业汇聚马耳他。

彼时的币安,顺理成章的成了马耳他“座上宾”的其中一员。

然而,一年将至,马耳他并没有因此成就“虚拟货币”王国,币安也依旧在主流经济规则之外的“公海”游弋。

如今的币安,安否?

中、美、日政策收紧

央行联合七部委在2017年9月4日发布联合公告,要求虚拟货币交易所于2017年9月30日前彻底关停其在中国的所有交易活动。此后,数字资产交易所中出现了一股延续至今的出海潮。

新兴的交易所币安,在国内监管环境收紧的趋势下,不得已只能迁徙到日本。

然而,移师海外并不代表就能获得安定。进入2018年,一些原本被认为对数字货币开放友好的国家也开始对这个行业严加监管。日本、美国等国家陆续出台了更为严格的数字货币监管政策。

在币安驻足三个月后,日本对它下了“逐客令”。

日本经济新闻2018年3月22日报道,日本金融厅将根据经修订的基金结算法对虚拟货币交易所币安发出警告:“该公司在日本没有注册,因此判断投资者有可能会蒙受损失。如果不停止营业,就要与警察当局联系并举报。”

对于“日本金融厅警告币安”事件,币安COO何一曾表示:币安目前并没有在日本注册,所以日本方面不可能向币安追究刑事责任,其实就是一种“本土保护”。

但在北京金诚同达(上海)律师事务所律师张烽看来,若币安在收到警告之后继续在日本开展业务,将面临刑事指控。

他解释道:“在没有获得日本牌照的情况下,如果有日本公民参与交易,日本政府将有权对其进行监管;若日本政府发现其有违反日本法律如偷税的行为,币安甚至可能面临刑事指控。”

对于币安来说,日本的“逐客令”只是个开始。同年3月,美国证券交易委员会(SEC)发布声明,要求提供符合证券定义的数字货币交易平台必须在SEC注册为国家性质的证券交易所或取得豁免权,该政策的颁布显示出美国政府对数字货币交易较强的监管态度。

美国数字资产交易所Kraken发布报告显示,2018年从美国相关法律部门,包括FBI,HSI,CIA,IRS,SEC,对数字资产相关的企业发出的法律传票达到315封,与之相比,仅有160封传票发自其他国家。监管日益严苛的态度使得币安对美国望而却步。

为了应对中、美、日等国越来越严的监管,币安团队将人员和服务器转移到海外,且分散到了十几个不同国家和地区。

就像漂泊的海盗都需要一个暂时的落脚点一样,币安选择进驻欧洲岛国马耳他,这一策略也被业界戏称为“岛国策略”。

香港律师程斌曾表示,海外区块链技术团队正在琢磨改装旧船,将交易所设在船上的方案。只要成本和通讯技术可行,由于船在公海,理论上只受船旗国法律管辖(如利比亚、巴拿马),这将让他们顺利规避各国政府政策监管的风险。

但在张烽看来,即使船在公海,还是需要遵守各国政府的监管。

案例显示,驻地罗马尼亚Coinflux数字资产交易所的创始人Vlad Nistor于2018年12月被拘捕。Coinflux被指控通过数字资产进行洗钱活动,其代表律师Anatol Pânzaru反驳道,洗钱活动发生在美国,洗钱者将法币兑换为比特币,比特币几经交易后流入Coinflux并在该交易所兑换为法币,因此,Vlad Nistor对这笔资金是否参与过非法活动并不知情。然而,案件坚持原判,关闭Coinflux数字交易所,逮捕其创始人。

在群岛国找到蓝海

在这场监管与反监管的游戏里,币安一边想出各种规避监管的方式,一边曲线寻求数字货币的合规资质。

对此,何一曾反驳道:“我们并不是在逃避监管,我们是在降低系统性的风险。因为我们知道,总有一些国家是支持数字货币交易这个行业,我们需要做的就是在这些支持数字货币交易的行业的国家拿到当地合法的牌照,然后进行落地。所以我们对于所有欢迎我们去落地的国家,我们都愿意去做、去尝试。”

业内观察者黄蓉对此并不赞同,他表示:“事实上,美国、日本这些经济实体大国也支持虚拟货币交易,只是获取这两国的合法牌照耗时长、费用高、手续繁、限制多。”

以Coinbase为例,上币比重受到限制,只允许上线四、五种主流币种,这就意味着交易所会损失一大笔手续费和上币费;申请牌照耗时长、程序繁杂,这样会增加营运成本,降低运营效率。

中、美、日等国家的监管仍在继续收紧,急于“合规的”币安在鲜为人知群岛国和地区找到了一片蓝海。

迄今为止,币安已经在非洲乌干达、英属泽西岛建立法币交易所。据悉,币安正在积极布局韩国、利希滕斯坦、阿根廷、俄罗斯、土耳其、百慕大、马耳他等国的法币交易所。与之对比,火币历时四个月,通过收购日本本地交易所才得以曲线进军日本市场,火币美国(HBUS)虽然获得美国MSB牌照,但只可以在美国一些州和城市开展币币交易业务。

在张烽看来,币安获得的这些“合规资格”的价值几乎为零。他解释道:“持群岛国牌照经营看似合法合规,但只是针对这些小国本身而言。当前大多数数字货币投资者还主要集中在中、美、日等国。”

去年年初,币安发布公告表示不再为中国大陆地区用户提供服务。但事实上,币安从来没有放弃国内市场。币安官网不仅提供中文服务,而且在公告发布不久后,启动备用域名:www.binance.top,大陆地区用户可在不用翻墙的情况下正常访问。

SimilarWeb.com(网站排名和竞争性数据分析的网络平台)数据显示,域名Binance.top电脑访问用户中,中国用户占比达到76.88%,排名第一。

对此,张杰表示:“虽然访问用户的地域分布比例不能代表实际交易用户的地域占比,但能据此数据进行推算,也就是说,币安仍在为中国大陆用户提供数字货币相关交易服务。”

除此之外,币安社区成员估算,币安的交易用户中,美国用户占比约为23%,其次是中国用户,占比约为21%。

一方面,国内监管收紧导致币安不得不出海;另一方面,国内仍然余留有与币安或赵长鹏关系密切的公司,例如:上海比捷文化发展有限公司。

据了解,币安网曾隶属于上海比捷网络科技有限公司,据天眼查介绍,该公司是一家专业从事金融交易系统研发的高科技型公司,成立于2015年8月,陈光英任执行董事持股93%,王黎来任监事。

值得注意的是,赵长鹏(CZ)于2016年4月19日,新增为上海比捷网络科技有限公司的董事,于2017年6月30日退出。天眼查显示,王黎来现任币安CTO,且上海比捷网络科技有限公司拥有币安现在正在使用地多个商标知识产权。

对于“出海”的数字资产交易所,即使注册地在国外,但是在大陆地区仍在运营,如果这种违法行为具有构成要件符合性、违法性、有责性,便构成犯罪,中国法律对于犯罪结果地在中国领域内的案件仍有管辖权,仍然可能以非法经营的罪名起诉。

肖飒讲解道:“根据我国的属地管辖原则,凡是在一国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本国法律。”

币安,安否?

区块链爱好者Michael K.Spencer将币安比喻为“原生分布式”的企业,即员工遍布全球。

赵长鹏曾对此解释:“不想把团队放在某一个国家,因为未来各国对虚拟货币的监管有着很大的不确定性。”

然而,除了中国的“九四公告”明确指出,禁止交易平台从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

SEC在2017年发布的“DAO Report”报告中也指出,未进行相关注册或获取相关豁免权的机构,无论这些机构是传统公司或分布式自治机构,不得向美国公民发行或销售证券或提供相关服务。

SimilarWeb.com数据显示,域名Binance.com(币安现用域名)的电脑用户访问量排行榜中,美国用户访问量居首位。

张烽解释道,币安在没有获得美国法律资质的情况下,向美国公民发行或销售证券或提供相关服务,就好似一颗悬在头上的定时炸弹,一旦美国政府发难,就在劫难逃。

他说:“目前美国政府没有采取强硬措施,可能存在多方面的考虑,但踩在法律的红线上终究是存在风险的。”

对于币安分布式的办公模式,他评价道:“优势就是不易被一锅端,分散风险。劣势则是沟通成本高。”

张杰也表示,分布式办公带来诸多沟通交流问题,导致管理层指令下达后执行效率低。

1856年,“私掠许可证”被取缔,海盗不再“合法”。游弋在“公海”的币安,安否?

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