1. 趣币网首页
  2. 资讯

重磅!全球反洗钱金融组发布加密货币监管指南,币圈或迎来史上最强监管

监管重锤,对于币圈来说是利好还是利空?

对于加密货币以及加密货币交易所来说,接下来的日子或许不会太好过。

据彭博社报道,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)将于6月21日发布数字货币全球监管指南,该指南将指导各国监管加密货币以及相关产业。FATF发言人Alexandra Wijmenga-Daniel表示该规则将适用于加密货币以及与加密货币相关的企业(交易所、对冲基金等)。

公开资料显示,反洗钱金融心动特别组成立于1989年,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一,其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议,是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件,中国于2007年加入该组织。

u=1724630714,2838858109&fm=26&gp=0.jpg

鉴于FATF的影响力,加密研究机构Messari Inc.研究主管Eric Turner表示:“FATF即将发布的指导意见或将成为加密行业面临的最大威胁之一,比SEC或者其他任何监管机构产生的影响都要大的多。”

不仅如此,该规则的推出对于如今的加密货币交易所也将产生重大影响,该规则要求交易所收集每笔超过1000美元或者欧元的交易,同时交易所和其他服务提供商在转移资金时必须收集客户信息并上交,虽然FATF此举旨在打击洗钱和恐怖主义融资,但对于交易所来说却是个极大的负担。

Bittrex首席合规官John Roth表示:“这听起来好像很简单,但合规性成本很高而且技术难度很大,Bittrex每日交易量约为5800万美元,加上数字货币钱包的地址都是匿名的,种种因素导致实施规则的要求难度很大。”

Kraken法律顾问Mary Beth Buchanan对此表示认同,但其表示会积极配合监管,找到解决方法。

“监管的来临将会大大增加交易所的合规成本,这将使得一些不合规的交易所逐渐倒闭,而且此举也会导致美国交易所失去用户。” 对冲基金Arca首席法律顾问Phil Liu表示。

对于FATF的监管指南会加密货币行业带来的影响,段和段律师事务所北京办公室合伙人律师丁杰在接受趣币网采访时表示,“FATF是一个全球政府间的国际组织,它所出台的意见本身并没有强制性的国际执行力,但考虑到FATF的主要职责之一是为成员国提供全球反洗钱、反恐怖主义的建议和意见,这份意见很可能会得到各成员国的重视,而中国也是该组织的成员国,此前不久,中国人民银行行长易纲会见了FATF的主席Marshall Billingslea先生。”

对此,不少业内人士表示认同,“FATF虽然没有法律约束力,但是其可以将不遵守规则的州/司法管辖区列入FATF黑名单,一旦被列入黑名单其基本上无法访问全球金融系统,因此国家以及地区会重视FATF的意见。”

那FATF的监管对于币圈来说会是一个大利空吗?

“并不完全是,短期内会造成一定的影响,但FATF的监管标准将会促使加密货币交易所进一步走向合规,吸引更多的用户参与至加密货币交易之中,因此只要能熬过这段阵痛期,未来加密货币行业会迎来更好的发展。“一位业内人士表示。

“短期利空,长期利好。”其补充道。

©本文仅代表作者本人观点,与趣币网无关。趣币网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。若以此作为投资依据,请自行承担全部责任。转载请注明出处:趣币网

发表评论

登录后才能评论

联系我们

13798586780

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:1074760229@qq.com

QQ群:551893940

工作时间:工作日9:00-18:00,节假日休息

QR code