QuadrigaCX交易所已故CEO涉嫌挪用2亿美元客户资金

安永会计师事务所周三发布了一份关于QuadrigaCX交易所的长达70页的报告,报告中称QuadrigaCX交易所已故的创始人兼CEO利用客户的资金在其他加密货币交易所中创建自己的账户。安永会计师事务所在”

安永会计师事务所周三发布了一份关于QuadrigaCX交易所的长达70页的报告,报告中称QuadrigaCX交易所已故的创始人兼CEO利用客户的资金在其他加密货币交易所中创建自己的账户。

安永会计师事务所在报告中声称于去年12月死亡的Gerald Cotten将数百万美元的加密货币从客户账户转移到其他交易所并将其挪为私用,其从客户处转出的资金总额超过2亿美元。

报告称,“大量的加密货币被从QuadrigaCX转移到其他交易所中Cotten控制的个人账户中。用户的加密货币疑似在这些交易所被交易,有时也被用作Cotten建立的保证金交易账户的担保。”

2016年至2018年底,Cotten从其交易所账户中转出了9450比特币、387738以太币和239020莱特币(以目前的市场价格分别为8800万美元、1.05亿美元和3300万美元)。

此外,Cotten似乎也在QuadrigaCX上创建了拥有来源不明的巨额法定货币的虚假账户,这些账户被用来从客户那里购买真实的加密货币。其中最大的账户使用的名称是Chris Markay。

报告还称Cotten使用保证金交易zcash、dash、dogecoin和omisego,并“产生了巨额亏损”。

加拿大Osler Hoskin&Harcourt的诉讼律师埃文·托马斯在接受CoinDesk采访时称,“根据报告,Cotten的所作所为显然是欺诈,他背叛了QuadrigaCX用户的信任。”

他还补充表示,Cotten的行为绝非意外,“他有可能陷入了困境,并试图利用其他人的钱来摆脱亏损。但鉴于虚假账户至少自2016年以来就存在,他挪用客户资金进行奢侈的旅行和房地产投资,这似乎更有可能是经过预谋的蓄意欺诈。”

此前QuadrigaCX交易所称价值1.9亿美元的客户加密货币因只有已故CEO Cotten知道私钥而无法访问。

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