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花费数百万美金追踪美国币友,这些政府机构到底在干啥

据CCN9月26日报道,美国国税局等多个政府部门已经花费了数百万美元来追踪加密货币用户动态。 如果你也想知道美国特工是否正在监视着你的加密货币交易,一份Diar的最新报告可以告诉你答案。如果你是在美国…

据CCN9月26日报道,美国国税局等多个政府部门已经花费了数百万美元来追踪加密货币用户动态。

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如果你也想知道美国特工是否正在监视着你的加密货币交易,一份Diar的最新报告可以告诉你答案。如果你是在美国居住或做生意,那么就很有可能在他们的监控范围内。

拿出真金白银全力追踪

研究公司Diar援引公共记录声称,美国政府机构共花了570万美元聘请先关供应商进行区块链分析,分析内容包括将个人身份与加密货币资金关联起来。

虽然有个别币种(例如隐私币)声称可以允许用户匿名发送资金,但绝大多数加密货币用户留下了足够多的痕迹,让调查人员在工具齐备的情况下,可以确定某个特定的钱包属于谁。

一旦用户的匿名加密货币地址被暴露,他们就可以确定该地址持有者的真实身份。一旦区块链鉴定专家花足够的时间汇总数据,甚至会存在盗取钱包(以及与该钱包交易的任何其他钱包)的风险。通常情况下,这些隐私信息的泄露容易出现在需要身份验证的加密货币交易所进行存款或提现操作的时候。

美国国税局支出最多

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图片来源:Shutterstock

不出所料,美国政府机构中支出最多的是负责征收联邦所得税的美国国税局(IRS)。美国国税局已与加密货币取证供应商签署了九份合同,总额不到220万美元,占美国政府在这项服务上总支出的38%。

去年有报道称,美国国税局与区块链追踪公司签订了合同,以帮助揭露那些尚未向其准确报告纳税申报表上加密货币投资收益的投资者,该机构随后加大了执法力度,甚至将Coinbase告上法庭,以迫使其交出客户数据。

然而,美国政府在加密货币追踪上的第二大支出部门更令人意外,有人可能会认为是联邦调查局(FBI)、缉毒局(DEA)或美国证券交易委员会(SEC)。相反,这个区块链分析公司的第二大客户是美国移民与海关执法局(ICE),该机构负责执行政府的移民政策,并调查与居住在美国的外国人相关的犯罪活动。ICE签下了九份合同,总额150万美元。而FBI排在第3位,12份合同总额超过110万美元。

与此同时,负责监管证券市场的美国证券交易委员会(SEC)花费了不到18.5万美元追踪加密资金动向。SEC已对多名加密货币欺诈者和首次代币发行(ICO)运营商提起诉讼。

随着币价下跌,追踪支出飙升

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加密货币追踪费用支出,图片来源:Diar

值得注意的是,尽管加密货币总市值已经从历史高位下跌了70%左右,并且投资散户的兴趣已在减弱,但2018年美国政府的追踪费用却大幅增长。

这份报告显示,Chainalysis是美国政府优先考虑的区块链分析供应商,在支付给这类公司的570万美元中,有93%——530万美元付给了Chainalysis。

这些利润丰厚的政府合同也使得区块链追踪公司对投资者越来越具有吸引力。专门从事这一领域的初创企业目前共筹集了近2900万美元。资金最充足的Chainalysis已经筹集了超过1700万美元。

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